银泰证券

银泰证券 门户 资讯 详情
  • 配资公司
  • 股票网

阜城信息社 2020-05-09 450 10

外汇局两周内再通报10例跨境赌博资金不合法搬运事例

 

银泰证券  继4月16日通报十例跨境赌博资金非法转移案例后,4月29日,国家外汇管理局再出手。

  根据《中线上配资 民共和国反洗钱法》(中线上配资 民共和国主席令第五十六号)和《中线上配资 民共和国外汇管理条例》(中线上配资 民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场股票 良性秩序。根据《中线上配资 民共和国政府信息公开条例》(中线上配资 民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

银泰证券  案例1:安徽籍丁某非法买卖外汇案

  2016年11月,丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

银泰证券  案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案

  2017年3月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元,用于境外赌博活动。

银泰证券  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

银泰证券  案例3:北京籍高某非法买卖外汇案

银泰证券  2016年8月至2017年8月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元,用于境外赌博活动。

银泰证券  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:浙江籍韩某非法买卖外汇案

银泰证券  2017年8月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:境外个人段某非法买卖外汇案

银泰证券  2017年4月至10月,段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元;2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

银泰证券  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

银泰证券  案例6:黑龙江籍史某非法买卖外汇案

银泰证券  2017年12月至2018年2月,史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:福建籍邓某非法买卖外汇案

  2017年7月至2018年4月,邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元,用于境外赌博活动。

银泰证券  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:河南籍李某非法买卖外汇案

  2017年7月至2018年4月,李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。

银泰证券  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

银泰证券  案例9:福建籍钱某非法买卖外汇案

银泰证券  2018年2月至5月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:上海籍刘某非法买卖外汇案

银泰证券  2017年7月至2018年6月,刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。

银泰证券  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

分享

邀请

下一篇:暂无上一篇:暂无

最新配资公司 (0)

Archiver|手机版|小黑屋|阜城信息社  

© 2015-2020 Powered by 阜城信息社 X1.0

微信扫描